La integridad financiera es una condición indispensable para la estabilidad económica, la confianza de los inversionistas y la competitividad de México. Por ello, la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) representa mucho más que una revisión regulatoria: es una prueba de la capacidad del Estado mexicano y de su sistema financiero para prevenir, detectar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que, durante la evaluación, se reflejaron los esfuerzos del gobierno para fortalecer su régimen de prevención y…
Para reguladores en todo el mundo, y en México sobre todo, dada la cercanía y los antecedentes del último año, el mensaje es contundente: ni el tamaño de una institución…
Caracas.- El secretario de condiciones laborales de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), William Anseume, denunció este 1° de noviembre…
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